Envases Venezolanos

CONVOCATORIA

ENVASES VENEZOLANOS, S.A.

Capital Suscrito y Pagado B.F. 21.634.740,00

Caracas-Venezuela

Rif. J-000127689

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, para la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el viernes 21 de Noviembre de 2.008, a las 10:30 a.m., en el Edificio Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega I, La Castellana, Caracas, con el objeto de:

1.- Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio comprendido entre el 1° de Septiembre de 2.007 al 31 de Agosto de 2.008, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.

2.-. Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva.

3.- Considerar y resolver acerca de la emisión, oferta pública y negociación de cualquier tipo de obligaciones, de papeles comerciales y/o títulos de participación, hasta por la cantidad global de veinticinco millones de bolívares fuertes (B.F. 25.000.000,00), de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales.

4.-Considerar y resolver acerca de la remuneración del representante común de los obligacionistas, de los tenedores de papeles comerciales y/o títulos de participación.

5.- Con sujeción a lo resuelto al respecto en los puntos anteriores, considerar y resolver acerca de autorizar a la Junta Directiva de la Compañía para que efectúe y analice las características generales de las obligaciones que se emitan; determinar el monto, plazos, monedas, series, redención y demás términos, condiciones y características de dichas emisión o emisiones; designar al representante común provisional de las obligaciones, de los tenedores de los papeles comerciales y/o títulos de participación; designar las Calificadoras de Riesgo que fuesen requeridas; y, decidir sobre cualquier asunto relacionado con la emisión y oferta pública de los títulos valores que se emitan, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y demás normas vigentes para el momento de realizar las emisiones.

6.- Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.

7.- Designar los Comisarios y sus Suplentes.

8.-.Determinar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de los Comisarios.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía: El Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de Agosto de 2008, así como también los currículos vitae de las ternas para la elección de los Comisarios y sus Suplentes.

Caracas, 7 de Noviembre de 2.008.

Por La Junta Directiva

Gustavo Roosen